إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-03-2010, 07:28 AM   #1
أبو فاطمة
الإدارة
 
الصورة الرمزية أبو فاطمة
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الإقامة: طيبة الطيبة
المشاركات: 11,720
معدل تقييم المستوى: 10
أبو فاطمة is on a distinguished road
افتراضي التحقيق في قضية غسيل أموال بالمدينة

التحقيق في قضية غسيل أموال بالمدينة



تحقق هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة مع صيدلي مصري الجنسية بالعقد الرابع من العمر، وذلك في تهمة غسيل أموال.

وتعود القضية بعد أن تقدم اثنان من المواطنين إلى الجهات الأمنية ببلاغ عن قيام شخص من الجنسية المصرية، بطلب مبلغ مليون وخمسمائة ريال ليقوم بتحويل مبلغ مليار دولار أمريكي على حسابهما من سويسرا، وبالقبض عليه من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة تم التحقيق معه مبدئيا.ومن ثم تمت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبين مصدر مطلع ان المتهم تم اطلاق سراحه بالكفالة الحضورية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام حتى انتهاء التحقيق.

ومن جانبه أكد رئيس المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان الزاحم أن قضية غسل الاموال تعد من الجرائم الكبرى التي تستوجب الايقاف، وأن إطلاق سراح المتهم يأتي بناء لأمر المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام.

ويرجع ذلك لعدم اكتمال القرائن والشهود، وان البينة لاترتقي إلى عملية غسل أموال أو لأخذ الوقت للنظر فيها ومعرفة أطرافها الآخرين.

المصدر

شاركنا رايك عبر الفيس بوك

__________________
أبو فاطمة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
أموال, التحقيق, بالمدينة, غسيل, في, قضية


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
ممثل السفارة المصرية بالمدينة : نتابع قضية طبيب الختان وننتظر نتائج التحقيق أبو فاطمة صحيفة طيبة نت الاخبارية 0 06-13-2013 02:07 PM
إحالة التحقيق في قضية قذف داخل ثانوية بنات إلى إدارة القضايا التربوية بالمدينة أبو فاطمة صحيفة طيبة نت الاخبارية 0 05-17-2011 08:50 AM
التحقيق مع رجال أعمال في قضية الفساد بمحكمة المدينة .. ومافيا العقار تستولي على أراض ومنح بالملايين أبو فاطمة صحيفة طيبة نت الاخبارية 0 10-05-2010 08:40 AM
التحقيق في قضية إصدار تصريح دفن من مستشفى الملك فهد بالمدينة أبو فاطمة صحيفة طيبة نت الاخبارية 0 07-04-2010 11:15 AM
التحقيق في قضية اعتداء عضو غرفة المدينة على محرر عكاظ أبو فاطمة صحيفة طيبة نت الاخبارية 0 10-19-2009 06:57 AM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية